卷走5亿资金，忽悠2600多人，网络杀猪盘大曝光

诈骗5.1亿

近日，“检查日报正义网” 公布了一则诈骗案件的刑事案例，成为电信诈骗的典型之一。

2015年，刘某大学毕业后，随即面临着恋爱结婚、父母生病等众多情况，急需资金，这使得他迫切地想要赚快钱、赚大钱。

2019年，刘某的大学同学张某从国外回来，二人相约宵夜。张某，正是在柬埔寨做股票诈骗生意的，并且已经赚到了不少钱，得知此事的刘某，觉得不如去柬埔寨拼一把，遂请求刘某带自己过去。

张某表示，如果能多带些人过去，刘某就能直接做管理，于是刘某带上了黎某、吴某、龚某等人，一拍即合前往柬埔寨。

2019年3月，到达柬埔寨的众人，与张某一起开始了他们的犯罪之路。张某给他们每人发了10部手机，五十多个微信号，用来打掩护，同时成立了虚拟的空壳公司。

诈骗方式上，公司是通过租用MT4来搭建一个虚拟交易平台，而技术人员能够人为地控制价格的涨跌，然后吸引投资者们来进行投资，投资的名目包括区块链、美股期货、贵金属、原油等等。

甚至于，为了掏空投资者的财产，一般都会让投资者先小赚一笔，获利一两次之后，再诱导投资者重仓投资到平台。

具体操作上，是由一众业务员创建炒股诈骗的微信群，并包装成不同身份的成员，同时还将微信群层层分级，如初级群、中级群、VIP群。

初级群中，业务员会用许多虚假的小号来吹捧专业分析的“老师”，推送老师的名片吸粉，再把加微信的客户拉到中级群、VIP群进行诈骗。

以卢某客户为例，她本人就喜欢炒股、炒基金，通过亲戚推荐到了一个微信群中，在群中有专业的分析直播间，鲁某很快就对直播间的课程感兴趣，并在看了几场直播后对“老师”深信不疑。

最主要是，群里的人看起来几十万、上百万的投资都十分轻松，甚至在投资之后这些人都赚到了几十万或几百万，鲁某按捺不住赚大钱的心思，便跟着进行了投资。

鲁某下载了老师推荐的“金港国际”平台，投资了三十多万后，在操作中很快就赚到了15万元，又因为在里面能够清晰的看到资金和交易记录，所以深信不疑。

随后，业务员诱导鲁某加大投资，赚一笔大的，鲁某便将全部资金153万元全部投入进去，但却在短短七天后发现，账户只剩下1.8万元…………

对此起疑心的鲁某，没想到得到的回复是，“再准备3至5万美金，我给你制订一个方案，明天就给你赚回来”，急于回本的鲁某再次将钱投了进去，最终一无所有。

2019年底，刘某从柬埔寨回国，被公安机关抓获，最终交代了案情。

仅此一案，刘某团队就诈骗高达5.1亿元，2600多人中招，最终追回的资金仅有623万元，其余资金都无法追回。

金融诈骗

值得注意的是，在所有环节中，MT4是一个十分有意思的软件。

这款软件是国际上通用的价格交易软件，主要用来做股指期货、贵金属期货、外汇投资的，几乎所有的国际投资都用它。

但是，这款软件的实际控制企业，却并不是那么守法的人，只要有人出钱，就可以租用这款软件，在其中怎么操作都可以。

这就导致国际市场上出现了，MT4虽然是通用的，却每个平台都不相同，要投资，就必须要查清租用这个软件的企业究竟何许人也，才能确保不会出问题。

比如，在香港，几乎所有的做股指期货、外汇投资的公司，都租用了MT4，而这款软件上投资的主要标的众多。

比如各种外汇，美元兑人民币、美元兑日元、欧元兑美元；各种贵金属价格交易，比如黄金、白金、铂金等；各种股指期货，如香港的恒生指数、A股的上证指数、上证50、沪深300、美股的纳斯达克指数、日本的日经指数等等。

这些指数的走势都是公开的信息，所以从某种程度上来说，投资者是很难想到，企业可以从后台人为的操控价格的。

但在这一次，MT4就彻底成为了诈骗的帮凶，信誉扫地了。

这些投资品的特性，决定了诈骗业务员选择的对象都是炒股、炒基金的玩家，同时又十分懂得抓住投资者的心理。

比如，将要取之必先与之，先让投资者赚到钱，让他们飘了，再用更大的诱惑吸引他们。

鲁某被诈骗一百多万元，就是因为动了赚大钱、赚快钱的心思，更是因为自身还拥有者投资者身上的弱点，容易被人影响、被市场影响，无法认清事实。

天上从来就没有掉馅饼的事情，如果有，那八成是诱饵，投资者看中的只是那些收益，而庄家看上的却是投资者的本金。

最惨的是，这些诈骗案，往往最后都很难追回本金。

比如刘某一案中，这些业务员一旦得手，就会销毁所有的手机、手机卡，给案件带来极大的阻难。

即使最终破案了，诈骗的资金也往往被他们转移到别处或者在正规途径花掉了，根本不可能再寻回来。

5.1亿元的诈骗案，最终追回的仅有623万，可见这是没有后悔药的，2600多名受害者中，有多少人将一生的积蓄都砸在了里面，最终一无所有。

根据经验，“业务员”们一般的步骤是，取得信任——怂恿投资——大量投入——无法提现——销声匿迹，等到受害者反应过来的时候，已经晚了。

更何况，这些诈骗人员的知识量，有可能超过专业的投资者，为了取得信任，他们往往需要主动学习投资知识，掌握投资方法，通过专业的分析来取得投资者的信任。

从另一个角度上来说，这些做金融诈骗的人员，他们的知识甚至可能足以胜任投行的工作，才让他们得以取得投资者的信任。

这样的骗局，实际上已经屡见不鲜了，比如早期的虚拟货币投资、区块链等等，都是忽悠人投资进去，但是最终提现就成了问题，最终都是被收割的韭菜，即使破案了也追不回钱财了。

事实上，作为投资者，只要动脑想一下都知道，MT4的产品的杠杆都是100倍以上，甚至有500倍杠杆的，风险十分之大。

如果在股市这种没有杠杆的投资领域都没有赚到钱，那么换到国际市场中的外汇、贵金属领域去，就更难赚到钱，而风险越大，只意味着亏损的可能性更大，绝大多数人最终都是一无所有。

一旦动了贪念，就有可能坠入深渊！

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