全球有哪些玩家参与到迪拜财产泄露事件？
近两天，全球多家媒体共同发布主题为解锁迪拜《Dubai Unlocked》的新闻报道。此次泄漏事件首次向公众详细介绍了在迪拜这个重要的中东金融中心购买房产的人。在该项目的最初阶段，记者们侧重于报道名单上的欧洲名字。
其中许多人是居民或合法投资者。但调查发现，迪拜房地产的许多业主被指控或定罪，或受到国际制裁。另一些人是政府官员，他们昂贵的财产很难与他们已知的收入相符。
他们包括100多名俄罗斯政治精英、政府官员或与克里姆林宫关系密切的商人，以及数十名涉嫌洗钱和腐败的欧洲人。一些欧洲官员和立法者也被指控处理不当的公共基金，其中一些人没有正式申报他们在迪拜的房产。
这些报道的人物，主要揭露了被定罪的罪犯、逃犯、被指控腐败的政治人物或其同伙及受到制裁，最近在迪拜至少拥有一处房产的个人。
解锁迪拜项目概述解锁迪拜《Dubai Unlocked》是一项涉及全球70多家媒体机构的合作项目。
数据由高级国防研究中心获得，随后与挪威金融机构E24和有组织犯罪和腐败报告项目共享该信息。
该项目核心的房产数据来自100多个数据集的一系列泄露。大部分数据来自迪拜土地部门以及公营公用事业公司。
记者们花了六个月的时间，使用官方记录、开源情报技术和其他泄露的数据集来验证泄露数据中出现的人员的身份，并确认他们的所有权状态。部分人员名单示意
哪个国家的人在迪拜房产最多？数据显示，这些人来自于全球各个国家【见下图】。
巴基斯坦籍业主在外国人中排名第二，共有17,000名业主，拥有23,000套住宅房产。
2022年样本中的英国公民拥有22,000处住宅房产和19,500名业主，价值100亿美元，而沙特公民拥有16,000处房产和8,500名业主，价值85亿美元。
那解锁迪拜项目中有哪些知名人物？
印度亿万富翁维诺德·阿达尼
在Ridge Towers（哈利法塔附近）发现了印度亿万富翁维诺德·阿达尼(Vinod Adani) 的房产，维诺德·阿达尼作为阿达尼集团集团的高级成员，在印度各地面临操纵股市和洗钱的指控。阿达尼集团否认了这些指控，执法部门也没有追究这些指控，该指控是由纽约的一名卖空者于2023年1月提出的。维诺德·阿达尼没有回应置评请求。维诺德·阿达尼
乌克兰最大天然气集团总裁米科拉兹洛切夫斯基解锁迪拜数据泄漏事件中最显著的名字之一是米科拉兹洛切夫斯基，他曾担任亚努科维奇的环境部长，创建了乌克兰最大的私人天然气生产商布里斯马集团。
2019年7月,兹洛切夫斯基在迪拜的住宅----棕榈,波斯湾沿岸的一个精英住宅区----购买了两套总价值近1100万美元的公寓。
虽然Zlochevskiy在收购这些房地产时已不再是公务员，但后来因涉嫌贪污而被乌克兰当局列入通缉名单，并被指控试图向执法人员行贿超过500万美元。他最终承认了这项指控。根据与调查人员达成的认罪协议，兹洛切夫斯基向乌克兰军方捐赠了超过1500万美元，用于购买无人机和其他援助。
两套迪拜公寓的所有权于2022年转移给兹洛切夫斯基的女儿安娜，房地产记录显示，这位前部长的家人使用塞浦路斯护照购买了这些房产。
维亚切斯拉夫·博胡斯拉耶夫乌克兰多名前议员的名字出现在解锁迪拜的数据中,其中包括南部扎波罗日地区的前议会议员维亚切斯拉夫·博胡斯拉耶夫。
博胡斯拉耶夫是Motor Sich航空航天公司的总裁，该公司在2022年2月俄乌战争后，被乌克兰政府国有化，随后在2022年10月22日，因叛国罪被乌克兰安全部门逮捕。
从2009年到2018年，Bohuslayev和他的儿子Oleksandr在迪拜购买了至少19套公寓和办公楼，总耗资约1500万美元。其中一套公寓登记在博胡斯拉耶夫名下，其余公寓则以他儿子的名义拥有，儿子曾担任西奇汽车公司监事会副主席。
他们与这些财产的联系以前从未向公众透露过。
乌克兰检察官告诉新闻记者，他们正在采取措施“识别并扣押”维亚切斯拉夫·博胡斯拉耶夫（左）及其儿子奥列克桑德尔拥有的外国资产
19处房产中，只有5处仍属于博胡斯拉耶夫家族所有。从2019年开始，即博胡斯拉耶夫不再担任议会代表的那一年，该家族开始出售其迪拜房地产资产。
另一位前地区党议员、前国家移民局副局长Vasyl Hrytsak及其家人在迪拜购买了两套公寓，总价超过70万美元。2019年，其中一套公寓的所有权转移给了Hrytsak的儿子Ihor。Hrytsak的妻子和另一个儿子是另一个的共同所有者。根据解锁迪拜的数据，这两套公寓均已出租，收入超过37万美元。几内亚总统妹夫
坎迪多·恩苏·奥科莫
在迪拜最高摩天大楼（哈利法塔）的37层，一名贩毒集团成员德泽尼斯·卡德里奇 (Dženis Kadrić)的妻子在TikTok上经常发布一段又一段视频，内容是这对时尚夫妇的出租公寓，其中视频中还经常出现他们的宠物灰猫。
这些图像为记者提供了足够的线索，以确定该公寓在该市标志性的哈利法塔摩天大楼中的确切位置，以及它属于另一个目标人物的事实：赤道几内亚丑闻缠身的国家石油公司前负责人坎迪多·恩苏·奥科莫(Candido Nsue Okomo)，也是总统的特奥多罗·奥比昂·恩圭马·姆巴索戈的妹夫，他因贪污和洗钱正在西班牙接受调查。
坎迪多·恩苏·奥科莫
目前还不清楚房客杰尼斯·卡德里奇和他的房东奥科莫是否知道对方涉嫌的不当行为。但他们在租赁协议中的融合，是现代迪拜的象征，迪拜的保密性和多年的宽松政策导致其房产中充斥着声名狼藉的业主。
以奥科莫高层公寓为例，记者首先使用TikTok视频将该单位与卡德里奇联系起来。卡德里奇曾是一名警察，二月份因涉嫌参与有组织犯罪、毒品走私和洗钱而在波斯尼亚被捕。他于五月被释放，但在正在进行的调查中仍然是嫌疑人。社交媒体上的图片显示，卡德里奇在迪拜与波斯尼亚荷兰公民艾丁·加查宁 (Edin Gačanin) 在一起，后者被指控为贩毒集团头目，于2023年底被判犯有贩毒罪，并被判处七年监禁。
调查机构Bellingcat的地理定位专家随后使用这些视频来识别具体的公寓。得到了一份2023年租赁合同的确认了奥科莫的所有权。
全球可卡因贸易参与者
约瑟夫·约翰内斯·莱德克斯
宏伟公寓(Grandeur Residences) 位于迪拜棕榈形人工群岛的海岸边，约瑟夫·约翰内斯·莱德克斯 (Joseph Johannes Leijdekkers) 有一处住宅，这名32岁的男子，也被称为“胖乎乎的乔斯”，荷兰当局声称他是全球可卡因贸易的主要参与者。目前是欧盟通缉犯之一，涉嫌贩运毒品。
附近的迪拜棕榈塔 (Palm Tower Dubai)坐落着一套公寓，业主是巴西商人达尼洛·文贾奥·桑塔纳·古韦亚 (Danilo Vunjao Santana Gouveia)，他更广为人知的名字是“Dubaiano”，他于2018年因涉嫌运营大规模比特币传销计划而被指控洗钱和欺诈等罪名。搬到迪拜后，他在这座城市开始了新的音乐家生涯，他在Instagram帐户上详细介绍了这一点，并附上他在城市各个地点前摆姿势的照片，其中包括帆形的阿拉伯塔卓美亚摩天大楼。目前他在巴西的案件正在审理中。
萨拉姆·谢巴尼（Salam Shebani）。曾是欧洲头号通缉犯之一，目前因洗钱和煽动两起谋杀罪在瑞典服无期徒刑。他最初因在迪拜账户接收欺诈资金而受到调查。在瑞典当局调查期间，谢巴尼在瑞典下令实施两起谋杀案，一名16岁的青少年在交火中意外身亡。他在迪拜拥有自己的公寓，记录显示他已将其出租。
萨拉姆·谢巴尼（Salam Shebani）
阿联酋的态度阿联酋官员——包括内政部、经济部和司法部——以及迪拜警方没有回应详细问题，但该国驻英国和挪威大使馆向记者做出了简短回应，称该国“在以下方面发挥了作用”：极其严肃地保护全球金融体系的完整性。”
这座海湾城市并不是犯罪分子和其他人成功地将财富藏匿在豪华房产中的唯一地方。纽约和伦敦的房地产也因吸引脏钱而闻名。
但专家表示，迪拜有很多东西可以提供，而不仅仅是其大量的高端摩天大楼和别墅。主要一个因素是阿联酋对外国当局帮助逮捕和引渡逃犯的请求反应不一致。
直到最近，阿联酋还没有与许多国家签订引渡条约，这使得迪拜成为吸引全球逃犯的避风港。尽管近年来阿联酋当局加强了与外国执法部门的合作，但该国政府仍然因对引渡请求的反应不一致而闻名。
出生于印度的古普塔兄弟提供了一个最近的例子，他们被指控通过与南非前总统雅各布·祖马的密切联系掠夺南非的公共资金。
尽管两国之间签订了引渡条约，但去年阿联酋悄悄驳回了南非引渡阿图尔和拉杰什·古普塔的请求，他们面临洗钱和欺诈指控。此举震惊了南非，南非当局表示，阿联酋未能就拒绝背后的原因提供“令人满意的回应”。
阿联酋官员没有回答有关古普塔家族的具体问题，但表示“与国际合作伙伴密切合作，以瓦解和阻止一切形式的非法金融”。古普塔家族和祖马家族没有回应置评请求。
当被问及该国的引渡记录时，迪拜警察局金融犯罪中心负责人萨奥德·阿卜杜勒阿齐兹·阿尔穆塔瓦强调了最近逮捕了红色通缉犯的情况，并表示引渡请求必须通过当地法院，处理时间较长，而且经常面临来自财力雄厚的防守团队的挑战。他在三月份接受瑞典电视台（SVT）采访时回复道：“我们正在提高我们的能力，增加和开发我们的资源......以满足外国同行对我们的期望。”
小结
从澳大利亚可卡因贩运者到西非独裁者的亲属，再到一群受制裁的政治人物及金融家，调查结果揭示了迪拜如何向来自世界各地的人物张开双臂。
专家表示，事实上，世界上许多腐败的领导人——从非洲国家元首到俄罗斯寡头——都做出了战略选择，将迪拜视为“必去之地”，因为它为他们提供了“法律上的安宁”。