中国留学生换汇洗钱5500万英镑遭重判！

近日，英国斯内尔斯布鲁克刑事法院对一起涉及5500万英镑洗钱案的七名涉案人员判处了不同年限的刑期。

这些人被指控通过地下银行系统为国际留学生提供非法资金转移服务，以规避中国政府对每年个人外汇额度5万美元的限制。该洗钱团伙主要针对那些希望绕过中国外汇管制的国际留学生。

案件的四名主要被告——三男一女——于本周一被判处11个月到12年不等的刑期。早在今年6月，另外三名涉案人员也因类似罪行被判刑。

根据英国国家犯罪局（NCA）2019年的一份报告，地下银行系统在英国的华人社区中使用广泛。此次案件中，调查人员发现从2020年2月至2023年6月，该团伙通过地下银行系统共洗钱达5500万英镑。

2022年12月，警方对伦敦金丝雀码头地区的两个住址进行了突击搜查。在肖宇书（29岁）和尹颖王（28岁）的住所中，警方在衣柜里发现了一个装有超过10.4万英镑现金的手提袋。另一名嫌疑人黄云辰（28岁）的住所中，警方发现了多台点钞机和大量现金袋，查获了总计近50万英镑的资产。

警方发现，肖宇书和黄云辰利用中国社交软件向留学生出售英镑，以绕过外汇限制。他们为某个幕后人物工作，负责收取巨额现金，有时单次交易金额高达25万英镑。为了防止被抓获后泄露同伙身份，他们仅通过拍摄5英镑纸币的序列号照片来确认交易，而不直接接触现金来源者。

同时，警方还查明，刘鹏（28岁）和李昂（26岁）也参与其中，经营了一家未注册的货币服务业务。2023年6月，警方在搜查他们位于金丝雀码头的住所时，发现了点钞机和1.46万英镑现金。

该团伙的头目王启吉（29岁）住在曼彻斯特，警方在他家中查获了多部手机、电脑、他人名下的银行卡及一台点钞机。另一名嫌疑人陈若兰（28岁）也被发现通过经营未注册的货币服务业务协助了该团伙的洗钱活动。

参与此案的斯托克纽因顿主动犯罪小组的扎克·罗伊探员表示：“经过警方高度专业的调查，我们成功破获了这一复杂的经济犯罪案件。这起案件的洗钱规模之大，足以引发非法毒品供应、卖淫、人口贩运等更多犯罪。”

负责此案的律师本·马奎尔称：“这次成功的起诉彻底摧毁了这一犯罪组织，防止了犯罪分子从非法行为中获利。”

这起案件的审理历时三年，最终使这一精心策划的洗钱犯罪网络得以瓦解。

来源：华人生活网